AML4Tracker
AML4Tracker چه می‌کند؟
برای آدرس‌های اتریوم، بی‌ان‌بی اسمارت چین و ترون، امتیاز ریسک، اطلاعات کیف پول، مواجهه با ریسک و طرف‌های مقابل را بر اساس داده‌های موجود در یک گزارش نمایش می‌دهد.
AML چیست؟
AML یعنی مبارزه با پول‌شویی؛ شناسایی و پیشگیری از گردش پول‌های مرتبط با جرم.
آیا امتیاز ریسک بالا به‌تنهایی اثبات جرم است؟
خیر؛ نشانهٔ ریسک احتمالی است و به بررسی بیشتر نیاز دارد.
روش کار و قیمت
از آدرس کیف پول تا گزارش، در سه مرحله
داده‌های موجود دربارهٔ ریسک و ارتباط‌های کیف پول را یک‌جا ببینید؛ با مسیر سادهٔ ورود، شارژ و اسکن.
۱ دلار
هر اسکن کامل با موجودی دلاری
گزارش ناقص اعتبار مصرف نمی‌کند.
یک آدرس EVM، دو شبکه
Ethereum + BNB Smart Chain در یک گزارش و با همان یک هزینهٔ اسکن؛ بدون هزینهٔ جدا برای هر شبکه.
بررسی آدرس TRON
امتیاز ریسک، دارایی‌های قابل‌شناسایی، مواجهه با ریسک و طرف‌های تراکنش؛ بر اساس داده‌های موجود.
وارد حساب شوید
با ایمیل و کد تأیید وارد شوید؛ ورود با رمز عبور و ساخت حساب هم در دسترس‌اند.
موجودی را شارژ کنید
با USDT (BEP20) یا TRX (TRON) واریز کنید. اعتبار پس از تأیید شبکه و ثبت پرداخت اضافه می‌شود.
اسکن و دریافت گزارش
آدرس کیف پول را بررسی کنید، نتیجه را ببینید و گزارش کامل را به‌صورت PDF ذخیره کنید.
پیش از واریز، مبلغ خالص را بررسی کنید
حداقل خالص: ۲ دلار
برای حاشیهٔ کارمزد، ارسال ۲٫۵ دلار یا بیشتر پیشنهاد می‌شود. این عدد حداقل اجباری نیست و رسیدن مبلغ خالص به ۲ دلار را تضمین نمی‌کند. واریز زیر حداقل برای تجمیع با واریز تأییدشدهٔ بعدی نگه داشته می‌شود.
اعتبار بر اساس مبلغ دریافتی و نرخ ثبت‌شده محاسبه می‌شود؛ پیش از ارسال، مبلغ و کارمزد روش انتقال را بررسی کنید. مبلغ ارسالی الزاماً با موجودی قابل‌استفاده یکی نیست.
اعتبار قابل‌استفاده و ذخیره: پس از رسیدن به حداقل، مثلاً از ۲٫۵۰ دلار خالص، ۲ دلار قابل‌استفاده می‌شود و ۰٫۵۰ دلار به اعتبار ذخیره می‌رود. ذخیره با رسیدن به ۵ دلار، ۵ اسکن آزاد می‌کند؛ اعشار زیر ۱۰ سنت به این ذخیره اضافه نمی‌شوند.
موجودبودن داده‌ها برای هر آدرس متفاوت است. امتیاز ریسک به‌تنهایی اثبات تخلف یا تضمین وضعیت پول نیست.
مشاهدهٔ نمونهٔ آموزشی گزارش